В России запретили отмывать деньги

Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии незаконным финансовым операциям, говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.

Выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме Путин объявил, что Россия постепенно приводит внутреннее законодательство в соответствие с требованиями ОЭСР и Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По словам президента, банки будут обязаны идентифицировать клиентов, раскрывать информацию о бенефициарных владельцах клиентов, а при выявлении нарушений - прекращать банковское обслуживание. Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право доступа к банковским счетам физических лиц. Теперь без проведения налоговых проверок и мотивированных запросов не предусмотрено раскрытие перед ФНС данных о движении средств по счету, а также информации об остатках на счете.

Закон был одобрен Советом Федерации 26 июня текущего года, а Госдумой - 11 июня. Разработан документ был летом прошлого года. Закон вступает в силу с момента опубликования.