Росфинмониторинг чуть не добавил Западу санкций

Росфинмониторинг обязал банки информировать ведомство об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами тех стран, которые ввели санкции против России, говорится в письме, направленном ведомством в банки.

По информации СМИ, в обновленный список, куда также включены страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Принимая на обслуживание клиента, банк обязан выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.

Если банк откажется соблюдать требования Росфинмониторинга, его действия будут квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Крайняя мера в этом случае — отзыв лицензии.
Список, как пишут СМИ, является новым и сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». При этом, по словам замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного, нет основания полагать, что нововведение обусловлено последними политическими и экономическими событиями. Финразведка ведет последовательную борьбу с незаконными операциями с самого момента основания службы, т.е. около 10 лет.

«Росфинмониторинг, как и ЦБ, периодически выпускает информационные письма по поводу незаконных финансовых операций, часто финразведка является соавтором писем ЦБ, и ряд из них был написан с использованием «странового подхода. Борьба с отмыванием денег идет всегда, не только в период финансовых потрясений, которые, если говорить о текущей ситуации в России, сходят на нет», – поясняет Ливадный.

P.S. Позже представитель Росфинмониторинга опроверг информацию о введении банковских санкций против стран, которые ввели санкции в отношении России. «Автор некорректно сформулировал и неправильно понял, потому что они ссылаются там на информационное письмо Росфинмониторинга, это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе. И оно не относится к банкам, потому что банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там вот как раз перечислены это ломбарды и так далее. Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран», — сказал представитель ведомства.

По материалам «Известий», РИА Новости, «Ведомостей», Regnum, Forbes, «Коммерсанта»