Тимошенко обворовала свою родину

Западные эксперты, приглашенные властями Украины, обнародовали итоги расследования деятельности правительства экс-премьера Юлии Тимошенко. По его результатам, выявлены неправомерное расходование денег и очевидные факты злоупотреблений со стороны должностных лиц, отдельных министерств и частных корпораций.

Расследование проводили аудиторская компания Trout Cacheris PLLC, юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и агентство расследований Kroll Inc. Независимый аудит выявил финансовые нарушения в деятельности правительства Тимошенко на десятки миллионов долларов, сообщили в компании компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld Марка Макдугала. "Люди, которые занимались этими операциями, хорошо знали об офшорных зонах. В результате десятки миллионов долларов утекли из государственного бюджета", рассказал партнер американской юридической фирмы Trout Cacheris Плато Качерис. Он добавил, что по результатам аудита два дела уже рассматриваются в судах США и Великобритании. Юристы не знают, можно ли их выводы использовать для привлечения к уголовной ответственности экс-премьера. Но они уверены, что выявленные факты могут помочь вернуть деньги Украине.

МЧС уже подало иск в британский суд против компании Legal Business Consultants Ltd из-за подозрения о ее участии в закупке при прошлом правительстве 27 медицинских автомобилей с пробегом по завышенным ценам. Первый иск в федеральный суд США в Портленде в сентябре подала государственная компания "Укрвакцина" по делу о нарушениях при закупке медпрепаратов.

Кабинет министров Украины в начале мая сообщил о решении привлечь американскую юридическую компанию Trout Cacheris для проверки эффективности использования бюджетных средств правительством Юлии Тимошенко в 2008-2009 годах и первом квартале текущего года. Руководители компании Плато Качерис и Боб Траут являются бывшими прокурорами министерства юстиции США.

В апреле Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления правительством Тимошенко бюджетными средствами, полученными в прошлом году от продажи квот на выбросы парниковых газов. В мае ГПУ вручила Тимошенко постановление о возбуждении против нее уголовного дела. Близкие Тимошенко и она сама ранее обвинялись в совершении экономических преступлений по эпизодам, относящимся еще к 1990-м годам. Председатель правления корпорации "Единая энергетическая система Украины" (ЕЭСУ) Евгений Шаго, генеральный директор ЕЭСУ Геннадий Тимошенко (свекор Юлии Тимошенко), главный бухгалтер Лидия Сокольченко и бухгалтер Антонина Балюра обвинялись в сокрытии валютной выручки корпорации на сумму 181 млн 542 тыс. долларов в течение 1996-1997 годов; хищении государственных средств в особо крупных размерах - 14 мл гривен - в 1997-1999 годах в составе организованной группы, которое было совершено на основании фальсифицированных документов о возмещении налога на добавленную стоимость в пользу ЕЭСУ.

Кроме того, им инкриминировалось покушение на хищение государственных средств в сумме 22 млн 910 тыс. гривен, контрабанда через границу Украины российского природного газа на сумму 2 млрд 251 млн долларов и подделка документов. Дела в отношении руководителей ЕЭСУ были объединены с делом бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находился в заключении в США по обвинению в отмывании денег. Тимошенко Генпрокуратура обвиняла, в частности, в подлоге документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Кроме того, Главная военная прокуратура РФ возбуждала уголовное дело в отношении Тимошенко за соучастие в организации взятки и дачу взятки.

13 февраля 2001 года Тимошенко была арестована и помещена в Лукьяновское СИЗО в Киеве. 27 марта Печерский районный суд Киева освободил Тимошенко из-под ареста. Генпрокуратура обжаловала это решение. В сентябре она была выпущена на подписку о невыезде, после чего прошла курс реабилитации. 9 августа 2001 года Киево-Святошинский местный суд освободил из-под ареста бывших руководителей корпорации ЕЭСУ Александра Тимошенко (муж Юлии Тимошенко) и Валерия Фальковича под личное поручительство ряда народных депутатов. Уголовное дело в отношении Александра Тимошенко и Валерия Фальковича было возбуждено Генпрокуратурой Украины 18 августа 2000 года. Они обвинялись в хищении с использованием служебных полномочий государственных средств при совершении структурой "Укртехсервис" в 1990-х годах операций по экспорту металлопроката в страны Дальнего Востока на сумму 800 тыс. долларов.