У Порошенко нашли еще пять офшоров

Журналисты программы «Схемы» на «Радио Свобода» обнаружили не менее пяти офшорных фирм президента Украины Петра Порошенко, о которых ранее не было известно. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Порошенко использовал офшорные компании с самого начала строительства своей бизнес-империи. Журналисты получили доступ к материалам уголовных дел за 2003-2004 годы, согласно которым будущий украинский лидер мог использовать офшоры для уклонения от уплаты налогов.

Отмечается, что украинские следователи даже обращались в Интерпол для того, чтобы он помог им в расследовании дела. В нем фигурируют 5 офшорных компаний, которые в разное время принадлежали «Укрпроминвесту». В частности, речь идет о: Willenhall Traiding Limited, Agroprodimrex Corp, Agroprodimrex Cyprus Limited, Fairdrook EnterprisesLimited и Ukrprovinvest Holding Limited.

Однако в 2004 г. дело было закрыто. Заинтересовавшиеся этой историей журналисты уже отправили обращение к МВД, чтобы ознакомиться с постановлением о закрытии уголовного дела.

Ранее Государственная фискальная служба Украины объявила о проверке наличия офшоров у главы государства. Поводом послужили скандальные публикации в СМИ об отмывании денег через юридическую компанию Mossack Fonseca в Панаме. 

Согласно расследованию, 21 августа 2014 г. на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является господин Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.

Генеральная прокуратура России также намерена проверить данные, опубликованные в расследовании Международного консорциума журналистских расследований.

По материалам «Русской планеты», Regnum, «Коммерсанта», агентства ФАН