Налоговики добрались до «Техносилы»

Владелец торговой сети может стать ответчиком по претензиям ФНС на сумму более 1,7 млрд руб. к своему бывшему поставщику ООО «Сониквай». Месяц назад Арбитражный суд Москвы признал обе компании аффилированными.  

По итогам проверки ООО «Сониквай» налоговики потребовали от компании доплатить в бюджет за 2004-2005 годы. 1,365 млн руб. НДС и 329 млн руб. пени и штрафа. Также они отказали «Соникваю» в вычетах по НДС на 1,524 млрд руб. Компания закупала технику у ряда поставщиков, перепродавал их ООО «Аггер техника», которая торгует под маркой «Техносила», и предъявлял к возмещению НДС. Поставщики же переводили полученные деньги на счета зарегистрированных по подложным документам фирм. Затем деньги возвращались «Соникваю», а фирмы ликвидировались. Компания с требованиями инспекции не согласилась и оспаривает их в суде.  

Налоговые претензии, связанные с сомнительными поставщиками и неуплатой НДС, уже были предъявлены к ООО «Эльдорадо» на сумму около 15 млрд. А группа компаний «Связной» в январе сама заявила о банкротстве своего оптовика, предварительно выведя его из состава группы. Налоговые требования к ЗАО «Связной», превышающие 1,2 млрд. рублей, арбитражный суд Москвы рассмотрел 21 мая в рамках дела о банкротстве.