МВД накрыло банду нелегальных банкиров

МВД РФ разоблачило группу нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в оффшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны, сообщается на сайте МВД.

Преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном - получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны. Под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла до 5% от суммы.

Спецслужбами было проведено несколько обысков, изъяты печати и учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы «банк-клиент», черновики бухгалтерии, а также наличные деньги на сумму четыре миллиона рублей. По предварительной версии, координатором банды была заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Предполагаемый организатор банды уже помещен под домашний арест, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.

В МВД пока не уточняют, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга «Оборонсервис».