Раскрыта сеть «серых» платежных терминалов

В Центральном федеральном округе пресечена деятельность преступного сообщества по организации сети «серых» платежных терминалов.

В состав преступной группы входили более 150 человек, которые осуществляли различные функции в четырех структурных подразделениях. Злоумышленники создали на территории ЦФО крупную сеть платежных терминалов, насчитывающую свыше 2500 платежных аппаратов в столичном регионе, а также Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.

Терминалы были оформлены на подконтрольные преступникам фирмы-однодневки. Мошенники незаконно инкассировали средства, полученные в качестве оплаты услуг, без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении с последующим обналичиванием за вычетом 2-3% комиссионных.

По предварительным данным, ежемесячный оборот теневого бизнеса составлял порядка 10-15 млрд рублей. Клиентами преступников были как физические, так и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую экономику крупных денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность», а также «Организация и участие в преступном сообществе». В настоящий момент проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается причастность группы к финансированию преступных формирований.